币圈新威胁？美国联邦据称正展开反洗钱调查

时间： 2024-10-29 02:39     

本文源自：财联社

有媒体周五（10月25日）报道称，美国监管机构和检察官正在展开对加密货币公司Tether的调查，因为该公司肯涉嫌违反制裁和反洗钱规定。联邦政府对Tether的潜在打击或许会对数字资产行业造成一次前所未有的撼动。

Tether是泰达币（USDT）的发行公司，而泰达币则是一种与美元挂钩的稳定币，该代币旨在成为美元的数字替代品，市值约为1200亿美元。

按市值计算，泰达币是世界第三大加密货币，也是每日交易量最大的代币。在无法使用传统货币进行交易的市场上，泰达币成为了美元的替代品。

美国大学研究数字资产的法学教授Hilary Allen周四（10月24日）在接受采访时表示，“对于加密行业和加密货币而言，我确实认为Tether太大而不能倒。如果Tether明天就归零，那么对加密经济来说将是灾难性的。”

持续的质疑声

多年来，围绕该加密货币的质疑和争议一直在持续。虽然最初的审查重点是Tether公司是否真的拥有足够的资产来支持其1美元的代币价值，但后来，联邦检察官在2021年警告Tether高管，他们可能会因涉嫌欺骗他们用来转移现金的银行而受到指控。

相关调查后续被转移到曼哈顿的美国检察官办公室，到现在两年过去了，没有起诉或其他执法行动。

然而，《华尔街日报》周五的报道指出，美国并没有放弃对Tether的审查。据报道，曼哈顿的联邦检察官正在调查这笔钱是否被用于资助毒品交易、恐怖主义和黑客等非法活动，或者为这些活动的收益洗钱。

此外，美国财政部据称正在考虑制裁Tether，因为该公司的加密货币被美国制裁的个人和团体广泛使用，包括哈马斯和俄罗斯军火商。

Tether首席执行官Paolo Ardoino在报道后立即进行了辩护，他在社交媒体平台X上发帖称，“我们已告知媒体，没有迹象表明Tether正在接受调查。”

Tether的一位发言人表示，该公司不知道美国对该公司进行了任何调查。声明还指出，“该公司与执法部门有充分记录和广泛的合作，以打击那些试图滥用Tether和其他代币的不良行为者”。

事实上到目前为止，时常有关于Tether的负面消息传出，但始终没有具体确切迹象表明泰达币会归零。

虽然该代币在报道后确实有所下跌，但它只跌至约99.69美分。相比之下，其他更不稳定的代币来说，它们对该这则报道的反应更为强烈，比特币和以太币的跌幅均超过2%。

Moneyness博客的作者John Paul Koning指出，如果美国财政部外国资产控制办公室真的将Tether列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN名单）中，那么结果将是毁灭性的。

其影响将超出数字资产市场，波及华尔街最知名的债券交易巨头Cantor Fitzgerald。该公司去年成为Tether的客户，负责处理Tether声称拥有的近1000亿美元美国国债，以支撑其稳定币的价值。

Koning称，“考虑到Cantor Fitzgerald将不得不阻止Tether发行国债，很难想象赎回机制将如何继续发挥作用。”